Лидеры теневой экономики России
Центробанк России впервые назвал секторы российской экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги. Ссылаясь на данные департамента финансового мониторинга и валютного контроля, регулятор сообщил, что в 2018 году наибольшая доля сомнительных операций проводилась компаниями строительного сектора — 29% от их общего объема. На втором месте с точки зрения сомнительности денежных перечислений — сфера услуг. В ней ЦБ особо выделил охранные и клининговые организации, а также рекламные агентства — на этот сектор пришлись 22% общего объема сомнительных операций.
ЦБ поясняет, что речь идет о секторах российской экономики, участники которых чаще других «осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций». После стройки и сферы услуг (вместе сформировавших более 50% спроса на теневые финуслуги) следует оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения и товарами народного потребления. Вклад обоих секторов в общий объем сомнительных операций — по 16%. На производственный сектор, по оценке ЦБ, приходится 12% этого «рынка», на сферу предоставления логистических услуг — 4%, на прочие сектора — всего 1%.
Ранее ЦБ сообщал, что объем средств, выведенных из России за рубеж через сомнительные операции в банковском секторе, в 2018 году составил 73 млрд руб.— и эта сумма на 24% меньше показателя 2017 года (96 млрд руб.). При этом обналичивание денежных средств в банковском секторе через сомнительные сделки в 2018 году снизилось почти в два раза — до 176 млрд с 326 млрд руб. годом ранее. В структуре обналичивания в 2018 году преобладала выдача со счетов и по платежным картам физлиц (57%), в структуре вывода денежных средств за рубеж — авансовые платежи (32%) и сделки с услугами (в основном в сфере морских контейнерных перевозок, 23%). «При ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми компаниями и дистрибуторами»,— указал ЦБ в ранее опубликованном комментарии.
Калининградская область часто присутствует в преступных схемах. В прошлом году региональные налоговики рассказали о схеме масштабного вывода капитала из России через Калининградскую область. За 9 лет с 2008 по 2016 год, по данным налоговых органов, через область было незаконно выведено более 500 млрд. руб. Бенефициарами нарушений стал крупный российский бизнес. Он концентрировался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Этот бизнес был связан с производством широкого спектра видов продукции: от продуктов питания до бытовой техники.
Сам регион от этого ничего не получил, кроме статуса одного из самых «грязных» в налоговом смысле регионов России.
Вывод капитала маскировался под импорт товаров. С точки зрения движения денежных потоков импорт сырья представляет собой выплату средств зарубежному поставщику. В область ввозились фактически ненужные товары или сырье, а его таможенная стоимость была завышена в разы. Разница между таможенной и фактической стоимостью данных товаров и представляла собой «окно» вывода капитала. Сами импортированные товары потом найти не удавалось.
В самом Калининграде теневой бизнес тоже присутствует, но он носит не столь масштабный характер. Например, третья часть местных налогоплательщиков, работающих на упрощенной системе налогообложения в Калининградской области (оборот до 120 млн руб. в год), показывают налоговым органам нулевую отчетность, то есть формально не ведут деятельности. Всего их в области 15 тысяч. Об этом во вторник на заседании правительства сообщил министр финансов Виктор Порембский, представляя законопроект о снижении ставок.
Больше всего доля бизнеса с «нулевой» отчетностью фиксируется в сфере гостеприимства (45%), транспорта и IT (43%) и сельское хозяйство и рыболовство (42%).
В торговле, операциях с недвижимостью и строительстве нулевую отчетность сдают прядка 35% компаний, работающих на «упрощенке».